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公司第三屆董事會第一次會議順利召開
發布時間：2013-09-18 13:41:24
2013年8月30日，公司第三屆董事會第一次會議采取現場會議方式召開，會議由王新敏先生召集主持，董事王新敏、張永忠、趙衛忠、楊軍虎、金忠昇、梁武科、黃智勇參加了會議，公司監事會成員及經營班子成員列席了會議。
與會董事就各項議案進行了審議，并一致通過以下決議：
1、同意《關于公司董事長人選的議案》，選舉王新敏為公司董事長；
2、同意《關于公司副董事長人選的議案》，選舉黃智勇為公司副董事長；
3、同意《關于公司總經理人選的議案》，聘任金忠昇為公司總經理；
4、同意《關于公司副總經理（財務總監）人選的議案》，聘任段文科、林路為公司副總經理，聘任和冀屏為公司財務總監。
5、批準公司2012年度總經理工作報告；
6、同意《公司預計2013年度關聯交易的議案》和《關于申請銀行綜合授信額度的議案》；
7、通過《2012年度董事會工作報告（草案）》、《公司發展戰略規劃（草案）》、《公司2012年度財務決算報告（草案）》、《公司2013年度財務預算報告（草案）》和《公司2012年度利潤分配預案》，同意提交2013年第二次股東會審議。
與會董事就各項議案進行了審議，并一致通過以下決議：
1、同意《關于公司董事長人選的議案》，選舉王新敏為公司董事長；
2、同意《關于公司副董事長人選的議案》，選舉黃智勇為公司副董事長；
3、同意《關于公司總經理人選的議案》，聘任金忠昇為公司總經理；
4、同意《關于公司副總經理（財務總監）人選的議案》，聘任段文科、林路為公司副總經理，聘任和冀屏為公司財務總監。
5、批準公司2012年度總經理工作報告；
6、同意《公司預計2013年度關聯交易的議案》和《關于申請銀行綜合授信額度的議案》；
7、通過《2012年度董事會工作報告（草案）》、《公司發展戰略規劃（草案）》、《公司2012年度財務決算報告（草案）》、《公司2013年度財務預算報告（草案）》和《公司2012年度利潤分配預案》，同意提交2013年第二次股東會審議。
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