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公司召開第三屆董事會第三次會議
發布時間：2015-04-30 12:52:02
2015年4月28日，西安航天泵業公司第三屆董事會第三次會議采取現場會議方式在公司召開，會議由董事長王新敏先生主持，副董事長黃智勇、董事任雪峰（委托金忠昇參加）、趙衛忠、楊軍虎、金忠昇、梁武科參加了會議，公司監事會成員及經營班子成員列席了會議，會議審議并以舉手表決的形式一致通過了以下決議：
1、批準《2014年度總經理工作報告》和《關于2015年度關聯交易預計的議案》、《關于2014年度固定資產投資方案的議案》、《關于申請銀行綜合授信額度的議案》。
2、通過《2014年度財務決算報告》、《2015年度財務預算報告》、《2014年度利潤分配預案》、《關于應收賬款核銷的議案》和《2014年度董事會工作報告》，同意提請2014年年度股東會審議。
3、通過《關于更換公司董事的議案》，選舉股東航天投資控股有限公司推薦董事人選李強先生為公司董事，替換原董事任雪峰先生，同意提請2014年年度股東會審議批準。
1、批準《2014年度總經理工作報告》和《關于2015年度關聯交易預計的議案》、《關于2014年度固定資產投資方案的議案》、《關于申請銀行綜合授信額度的議案》。
2、通過《2014年度財務決算報告》、《2015年度財務預算報告》、《2014年度利潤分配預案》、《關于應收賬款核銷的議案》和《2014年度董事會工作報告》，同意提請2014年年度股東會審議。
3、通過《關于更換公司董事的議案》，選舉股東航天投資控股有限公司推薦董事人選李強先生為公司董事，替換原董事任雪峰先生，同意提請2014年年度股東會審議批準。
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