公司動態
公司召開第四屆董事會第一次會議
發布時間：2016-05-26 11:01:17
2016年5月20日，西安航天泵業有限公司第四屆董事會第一次會議采取現場會議方式在航天動力三樓會議室召開，會議由郭新峰先生主持，董事李強、趙衛忠、楊軍虎、金忠昇、段文科、梁武科參加了會議，公司監事會成員及經營班子成員列席了會議，會議審議并以舉手表決的形式一致通過了以下決議：
1、通過《關于公司董事長人選的議案》，選舉郭新峰先生為公司董事長。
2、通過《關于公司總經理人選的議案》，聘任董事金忠升為公司總經理。
3、通過《公司副總經理（財務總監）人選的議案》，聘任林路為副總經理、和冀屏為財務總監。
4、通過《關于公司董事會秘書人選的議案》，聘任趙煜為公司董事會秘書。
5、批準《2015年度總經理工作報告》和《關于公司預計2016年度關聯交易預計的議案》、《關于公司2016年度固定資產投資方案的議案》、《關于申請銀行綜合授信額度的議案》、《關于航天動力所屬子公司工資總額及經營層薪酬考核辦法建議的議案》及《關于西安航天泵業有限公司經營層2016年責任制考核經營目標的議案》。
6、通過《2015年度財務決算報告》、《2016年度財務預算報告》、《2015年度利潤分配預案》和《2015年度董事會工作報告》、《關于變更公司經營范圍的議案》，同意提請2015年年度股東會審議。
1、通過《關于公司董事長人選的議案》，選舉郭新峰先生為公司董事長。
2、通過《關于公司總經理人選的議案》，聘任董事金忠升為公司總經理。
3、通過《公司副總經理（財務總監）人選的議案》，聘任林路為副總經理、和冀屏為財務總監。
4、通過《關于公司董事會秘書人選的議案》，聘任趙煜為公司董事會秘書。
5、批準《2015年度總經理工作報告》和《關于公司預計2016年度關聯交易預計的議案》、《關于公司2016年度固定資產投資方案的議案》、《關于申請銀行綜合授信額度的議案》、《關于航天動力所屬子公司工資總額及經營層薪酬考核辦法建議的議案》及《關于西安航天泵業有限公司經營層2016年責任制考核經營目標的議案》。
6、通過《2015年度財務決算報告》、《2016年度財務預算報告》、《2015年度利潤分配預案》和《2015年度董事會工作報告》、《關于變更公司經營范圍的議案》，同意提請2015年年度股東會審議。
四屆一次董事會會場全景
董事長郭新峰講話
總經理金忠升做總經理工作報告
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